以太坊異常手續費轉賬「新疑犯」:PlusToken 企圖通過混合器隱匿踪跡來進行洗錢?

  • 該地址是一個新地址,第一筆交易日期為 6 月 7 日(在第一次異常交易發生的幾天前);
  • 該地址有「自動化操作」痕跡,因為交易非常頻繁,Gas 費用為 60 Gwei;
  • 許多交易都與韓國交易所相關,主要集中在 Upbit;
  • 在第一筆交易中,ETH 被發送到 Bithumb 存款錢包,第二筆交易被發送到 Upbit 存款錢包;
  • 從該地址發送的大多數交易的值都不是整數,因此不太可能是交易所使用的地址;
  • 開採礦池不同的(SparkPool 和 Ethermine);
  • 在第二次異常交易之前,交易沒有停止。

神秘地址牽扯到龐氏騙局 PlusToken ?

在對交易混合器的追踪中發現了與龐氏騙局PlusToken的聯繫。Elementus發現該項目已經收集了將近1000萬個以太坊,之後不久在交易所(主要是亞洲交易所)中發現了以太坊。

只是一個洗錢的殭屍程序?

綜上所述,發送兩次交易並收取500萬美元費用的地址可能是一個正在洗錢的殭屍機器程序,並且可能與PlusToken有關,同時殭屍程序大部分交易是向韓國的幾家交易所提款和存款。

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